本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年3月9日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东和实际控制人范建刚先生向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及相关承诺，具体内容为：

　1、为回报股东、与所有股东分享公司的经营成果，本人提议公司2014年度利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司总股本453,345,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增680,017,500股，转增后公司总股本变更为1,133,362,500股；同时以截至2014年12月31日公司总股本453,345,000股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.3元（含税），合计派发现金股利194,938,350元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　2、公司控股股东和实际控制人范建刚先生承诺在公司董事会和股东大会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　公司董事会收到控股股东和实际控制人范建刚先生提交的关于公司2014年度利润分配预案的提议和承诺后，公司董事会杨俊、赵金元、桑琴华等3名董事对该预案进行了讨论，与会董事占公司董事会成员总数的50%以上。经研究，公司董事会认为，公司控股股东和实际控制人范建刚先生提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该项预案符合相关法律、法规及公司章程的规定。同时上述董事书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　该预案尚未提交公司董事会和股东大会审议，存在重大不确定性。公司2014年度最终利润分配和资本公积金转增股本方案待公司2014年度正式审计报告出具后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。

　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕信息交易告知义务。

　特此公告。

　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　2015年3月10日