本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月27日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品；单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，公司独立董事对该议案发表了独立意见。2015年2月12日该议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。相关议案的具体情况详见公司于2015年1月14日发布的临2015—001、002、004号公告；2015年2月13日发布的临2015-015号公告。

　近日中信国安葡萄酒业股份有限公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签定了乌鲁木齐市商业银行股份有限公司（简称乌商行）“金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期”协议书。现就有关事项公告如下：

　一、协议基本情况

　（一）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期”协议书主要内容：

　1.理财计划名称：金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期

　2.产品代码：A15011

　3.收益类型：非保本浮动收益理财产品

　4.投资起始日：2015年3月3日

　5.投资到期日：2016年 2月3日

　6.预期年化收益率：9.8%

　7.币种：人民币

　8.理财金额：35,000万元

　9.资金来源：暂时闲置的自有资金

　10.投资范围：主要投资于银行间债券市场产品、基金、回购类资产、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划、信托收益等资产。

　11. 公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司无关联关系。

　12.风险揭示：

　（1）信用风险：本理财产品其资金主要投向但不限于银行间债券市场产品、基金、回购类资产、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划、信托收益等资产。本理财计划为非保本浮动收益型理财产品，本理财产品的收益和风险主要受制于银行间市场交易对手的信用风险以及所投资标的的发行人和担保人的信用风险，可能导致本理财产品项下的理财收益降低甚至本金遭受损失。

　（2）市场风险：本理财产品的浮动收益根据观察标的确定，若本理财产品存续期内，如遇利率调整或者相关政策发生较大变化，乌市商业银行可能调整产品的预期收益率，可能会导致公司获得的实际收益将低于预期收益目标。

　（3）流动性风险：本理财产品存续期内不允许投资机构提前赎回，因此可能导致投资机构需要资金时不能按需变现，可能使投资机构丧失其他投资机会。

　（4）政策风险：本理财产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

　（5）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致本理财产品收益降低乃至本金损失。

　二、风险控制分析

　1.公司将风险防范放在首位，公司财务部已进行事前审核与评估风险，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持联系，实时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。另外，公司财务部将跟踪本次所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　2、公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报公司董事会审计委员会核查；

　3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　三、对公司的影响

　1、公司使用自有资金进行风险较低、安全可控的非保本型的短期理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

　2、通过进行适度的风险相对较低的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公司连续十二个月累计进行委托理财的情况

　截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品8亿元（含本次交易）。具体如下表:

　■

　五、备查文件

　1. 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期”协议书。

　2. 中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议。

　3. 独立董事对相关事项的独立意见。

　4. 中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

　特此公告

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　二○一五年三月三日