本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●会议召开时间：2015年3月5日（星期四）下午15:00-16:00

　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　黑龙江黑化股份有限公司股票自2014年12月2日起停牌，并于2014年12月6日进入重大资产重组程序。2015年1月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-001），公司股票自2015年1月7日起继续停牌30日。 2015年1月29日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-006）。公司股票自2015年2月6日起继续停牌30日。由于本次重大资产重组涉及资产较多，审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间。另外，重大资产出售交易对方须向其主管部门办理评估报告备案手续后，方能取得其主管部门就该等重大资产出售交易对方参与本次重大资产重组的批准。截至目前，由于尚未取得上述主管部门的批复、批准。因此，本公司暂不能形成重组预案或报告书，无法按原定时间复牌。至2015年3月6日，本公司进入重大资产重组程序将满三个月，本公司拟继续停牌推进重组。公司定于2015年3月5日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在进行的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露相关制度允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

　二、说明会召开安排

　1、会议召开时间：2015年3月5日（星期四）下午15:00-16:00 ； 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台，

　网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　三、参加人员:公司董事会秘书及独立财务顾问代表。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互

　动” 平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　2、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在 2015 年3月4日前通过后附的联系电话或传真及邮箱将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　1、联系人：张连增

　2、电话：0452- 8927129

　3、传真：0452- 8927129

　4、邮箱：hhgf600179@126.com

　六、其他事项

　本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　董事会

　2015年3月4日