证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2015—012

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于非公开发行股票获得国务院国资委

批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月2日，公司接到实际控制人中国南车集团公司转来的国务院国资委《关于株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕102号），对公司本次非公开发行A股股票涉及的国有股权管理等有关问题批复如下：

一、原则同意公司本次非公开发行A股股票方案，同意南车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称南车株洲所）以现金认购本次发行的14111.0066万股股票。

二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本为80253.2158万股，其中：南车株洲所持有29222.8109万股，占总股本的36.41%。

本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　2015年3月3日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2015-013

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年3月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月18日 14 点30 分

召开地点：公司行政楼203会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月18日

至2015年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	非公开发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
5	关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7	关于公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案	√
8	关于提请股东大会批准南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
11	关于制定公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案	√
12	关于贷款使用金融衍生工具进行风险管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第六届董事会第二十五次临时会议、第六届监事会第十八次临时会议审议通过。相关公告于2015年1月5日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：第1项至第11项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至第11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第2、3、6、7、8项议案

应回避表决的关联股东名称：南车株洲电力机车研究所有限公司、中国南车集团投资管理公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、南车资阳机车有限公司、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国南车集团眉山车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600458	时代新材	2015/3/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

3.异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年3月13日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

（二）登记时间：2015年3月13日 9:30-16:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

邮政编码：412007

联系人：羿娅忻

联系电话：0731-22837786

联系传真：0731-22837888

（二）会议费用：会期预定半天，费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2015年3月3日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月18日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.1	非公开发行股票的类型和面值
2.2	发行方式及发行时间
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行价格及定价原则
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	上市地点
2.8	募集资金数量和用途
2.9	本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.10	本次发行决议有效期
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5	关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7	关于公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案
8	关于提请股东大会批准南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案
11	关于制定公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
12	关于贷款使用金融衍生工具进行风险管理的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。