证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-017

　南京医药股份有限公司

　第七届董事会临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2015年2月25-27日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事陶昀先生、周建军先生、卞寒宁先生、陈亚军先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案；

　同意公司发行期限6个月，金额不超过人民币8亿元的非公开定向债务融资工具。

　同意9票、反对0票、弃权0票

　特此公告

　南京医药股份有限公司董事会

　2015年2月28日