证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015——002

　万向德农股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　万向德农股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年2月10日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。

　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由管大源董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

　审议通过了关于《聘请公司内控审计机构》的议案

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　众环海华会计师事务所是公司年审会计机构，为了便于开展工作，董事会聘任该事务所为公司进行2014年度的内部控制审计，并出具财务报告内部控制审计报告。

　特此公告！

　万向德农股份有限公司董事会

　2015年2月10日