证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2015-016

　华夏幸福基业股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年2月6日

　(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

　(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王文学先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席5人，公司独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书朱洲先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于签订《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　律师：杨科律师、张紫璇律师

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 《华夏幸福基业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

　2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。

　华夏幸福基业股份有限公司

　2015年2月7日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-017

　华夏幸福基业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于撤回华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票及公司债券申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）撤回本次非公开发行A股股票及公司债券申请文件（具体内容详见公司于2015年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-012号公告）。

　公司于2015年1月30日向中国证监会报送了《关于撤回2013年华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》，并于2015年2月6日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]14号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司

　董事会

　2015年2月7日