证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-015

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　第三届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议于2015年2月6日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2015年2月3日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　本次被担保对象每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展其经营业务。每克拉美向银行申请委托贷款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月七日

　证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-016

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司(以下简称“每克拉美”)因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司凌云支行申请委托贷款额度9,000万元人民币，公司将为每克拉美本次向银行申请委托贷款承担连带保证责任，担保总额9,000万元人民币，担保期限为一年。

　上述担保事项已经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司

　2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　3、注册资本：14,800万元

　4、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼

　5、法定代表人：叶圣珉

　6、经营范围：销售首饰、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。

　7、主要财务状况（未经审计）：截止2014年12月31日，每克拉美的资产总额为69,915.70万元，净资产为25,100.75万元，负债为44,814.95万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司

　2、被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司

　3、责权人：锦州银行股份有限公司凌云支行

　4、担保方式：连带责任保证

　5、保证期间：担保期限一年。

　6、担保金额：9,000万元人民币

　四、董事会对上述担保的意见

　本次被担保对象每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展其经营业务。每克拉美向银行申请委托贷款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　五、累计担保数量及逾期担保数量

　截至目前，公司累计为控股子公司对外担保金额9,474万元人民币（含本次）。其中2014年为控股子公司锐拔科技（深圳）有限公司提供担保174万元、为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保300万元；本次为全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司提供担保9,000万元，本次担保金额占2013年度经审计净资产的9.38%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　六、备查文件目录

　1、公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年二月七日