证券代码: 600428 证券简称:中远航运 公告编号:2015-017

　中远航运股份有限公司2015年

　第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案:[无]

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年02月06日

　（二）股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

　（三）出席会议的普通股股东持有股份情况

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　（四）本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场记名投票与网投投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事汪亦兵先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托苏子孟独立董事参加会议并行使表决权；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、1关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　2、2.01非公开发行股票的种类和面值

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　3、2.02发行方式和发行时间

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　4、2.03发行对象及认购方式

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　5、2.04定价基准日

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　6、2.05发行价格及定价原则

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　7、2.06发行数量

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　8、2.07限售期

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　9、2.08上市地点

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　10、2.09募集资金的金额和用途

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　11、2.10本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配安排

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　12、2.11本次非公开发行决议的有效期

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　13、3关于审议《公司非公开发行A股股票预案》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　14、4关于审议《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　15、5关于审议公司与中国远洋运输（集团）总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　16、6关于审议公司与前海开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　17、7关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　18、8关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　19、9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　20、10关于审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　21、11关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　22、12关于审议《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　23、13关于修改《募集资金管理规定》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　24、14关于选举万敏先生为公司第五届董事会董事的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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　（三）关于议案表决的有关情况说明

　因公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司参与本次非公开发行，因此，本次非公开发行涉及关联交易。关联股东在对上述第2、3、5、7项议案进行表决时，均已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：林一翎、张子星

　2、律师见证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　三、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

　中远航运股份有限公司

　2015年2月9日

　股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-018

　中远航运股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中远航运股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2015年1月26日以电子邮件方式发出，会议于2015年2月6日下午4:00在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到9人（汪亦兵独立董事因工作原因未能参加会议，书面委托苏子孟独立董事参加会议并行使表决权）。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由韩国敏副董事长主持，全体董事审议并形成了如下决议：

　一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

　与会董事一致同意选举万敏先生担任中远航运第五届董事会董事长，任期自二○一五年二月六日至第五届董事会任期截止日。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　二、审议通过关于调整第五届董事会专门委员会部分组成人员的议案

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　特此公告。

　中远航运股份有限公司董事会

　二○一五年二月九日

　股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2015-019

　中远航运股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及本公司监事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中远航运股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2015年1月26日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2015年2月6日下午在广东召开，应到监事5人，实到5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事李宏祥先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过《关于选举中远航运第五届监事会主席的议案》。

　与会监事一致同意监事李宏祥先生担任公司第五届监事会主席，任期自二○一五年二月六日至第五届监事会任期截止日。

　此外，公司于2015年1月7日召开职代会联席会议，选举洪颖先生为公司职工监事。

　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　特此公告。

　中远航运股份有限公司

　监事会

　二○一五年二月九日