证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-008

　浙江新澳纺织股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年2月5日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年1月26日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事周效田先生因出差未能出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

　为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司对最高额度不超过6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。同时授权公司经营管理层实施上述理财事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　表决结果：同意票8票、反对票0 票、弃权票0 票。

　（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司同意使用闲置募集资金4,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。

　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　表决结果：同意票8票、反对票0 票、弃权票0 票。

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2015年2月5日

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-009

　浙江新澳纺织股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　? 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）使用最高额度不超过6,000.00 万元的闲置募集资金用于购买保本理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1333号），公司于2014年12月23日首次公开发行普通股（A 股）2,668万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.95元，募集资金总额人民币47,890.60万元，扣除发行费用等合计4,835.01万元后的募集资金净额为43,055.59万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了（天健验[2014]290号）《验资报告》。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　根据公司关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：

　单位:人民币万元

　■

　公司于2015年1月19日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金155,599,629.42元置换预先已投入的自筹资金。并依据募投项目计划，公司已使用募集资金偿还相关银行贷款项目。

　截至2015年2月4日，公司募集资金账户余额为16,192.43万元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　三、本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的情况

　（一）资金来源及投资额度

　公司拟对最高额度不超过6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。

　（二）理财产品品种

　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　（三）决议有效期

　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　（四）实施方式

　在额度范围内由公司经营管理层负责实施。公司购买的保本理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　（五）信息披露

　公司累计购买超过3,000万元将履行信息披露义务（以发生额为准，已披露的不再累积计算），披露内容包括购买保本理财产品的额度、期限、收益等。

　（六）关联关系说明

　公司与保本理财产品发行主体不得存在关联关系。

　四、投资风险及风险控制措施

　公司购买标的为期限在12个月以内低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、对公司经营的影响

　公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型短期理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　六、 专项意见说明

　（一）保荐机构意见

　保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品事项发表核查意见如下：

　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　国信证券对公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品无异议。

　（二）独立董事意见

　我们认为公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司对于募集资金管理办法等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金最高额度不超过6,000.00万元购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用最高额度不超过6,000.00 万元的闲置募集资金用于购买保本理财产品

　（三）监事会意见

　公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并发表如下意见：

　公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金最高额度不超过6,000.00万元购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司

　董事会

　2015年2月6日

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-010

　浙江新澳纺织股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

　资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）使用4,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1333号），公司于2014年12月23日首次公开发行普通股（A 股）2,668万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.95元，募集资金总额人民币47,890.60万元，扣除发行费用等合计4,835.01万元后的募集资金净额为43,055.59万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了（天健验[2014]290号）《验资报告》。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　根据公司关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：

　单位:人民币万元

　■

　公司于2015年1月19日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金155,599,629.42元置换预先已投入的自筹资金。并依据募投项目计划，公司已使用募集资金偿还相关银行贷款项目。

　截至2015年2月4日，公司募集资金账户余额为16,192.43万元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金4,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。

　公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用4,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2015-008、2015-011号）。

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

　五、 专项意见说明

　（一）保荐机构意见

　保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表核查意见如下：

　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　国信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

　（二）独立董事意见

　公司独立董事认为，公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额4,000.00万元，使用期限不超过 12 个月，符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件以及公司对于募集资金管理办法的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，到期之前归还至公司募集资金专用账户。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

　（三）监事会意见

　公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：

　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。 因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　六、备查文件

　（一）公司第三届董事会第九次会议决议

　（二）公司第三届监事会第六次会议决议

　（三）公司独立董事意见

　（四）保荐机构国信证券出具的专项核查意见

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2015年2月6日

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-011

　浙江新澳纺织股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年2月5日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年1月26日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

　公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　同意公司对最高额度不超过6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的银行、证券公司等金融机构保本型理财产品。

　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

　同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司监事会

　2015年2月5日