本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年2月5日

　(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

　(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，副董事长吴小敏女士因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席会议；其他6名高管列席情况。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：黄臻臻律师和黄其阳律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　厦门建发股份有限公司

　2015年2月5日