证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-005

　银泰资源股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2015年2月3日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2015年 2月5日上午10:30以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。

　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于变更公司注册地址的议案。

　目前，公司的主要业务在内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，广州已没有实际业务，根据经营发展需要，公司拟将注册地址由广州科学城彩频路11号A501变更到内蒙古锡林郭勒盟辖区内，董事会授权公司管理层办理变更公司注册地的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月五日

　证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015—006

　银泰资源股份有限公司

　关于股东部分股权解除质押的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年5月7日，公司第二大股东王水将其持有的17,000,000股公司股份质押给长江证券股份有限公司，质押期限为两年。

　2015年2月5日，公司接到王水通知，王水已于当日办理了上述股份中的8,070,000股的解除质押登记手续,相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

　王水持有公司198,018,132股，占公司股份总数的18.24%。截至目前，王水累计质押股数80,936,630股，占公司股份总数的7.46%。

　特此公告。

　银泰资源股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月五日