本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●案件所处的诉讼阶段:一审调解

　●上市公司当事人地位:被告

　●涉案金额为2.6亿日元

　本公司于2015年2月5日收到日本神户地方法院(下称“神户法院”)出具的《第２７回辩论准备手续调书（和解）》，就日本天神海运株式会社（下称“天神海运”，原为公司股东天津天海集团有限公司的关联企业）诉本公司债权债务纠纷一案，本公司向天神海运支付和解金额1.67亿日元。

　一、本次诉讼的基本情况

　本公司于2011年2月收到神户法院转发的《诉状》及相关法律文书，主要内容包括：天神海运因与本公司控股子公司上海天海海运有限公司（下称“上海天海”）债权债务纠纷，通过神户法院起诉本公司。要求本公司返还经营往来债权债务纠纷2.6亿日元及自2009年6月1日至实际支付之日按6％支付相应利息，同时天神海运要求本公司承担所有的诉讼费用，总计约合人民币2200万元左右（详细内容请参阅本公司临2011-008号公告）。

　二、本次诉讼调解情况

　本案于2011年6月16日第一次开庭，现已进行27次庭审，神户法院建议调解。本公司综合考虑了以下因素：

　1、此案历时近四年，且受理案件的法院在境外，律师费和应诉成本较高。

　2、子公司上海天海自2008年起已停业多年，有效证据的收集已越加困难。

　3、本公司对天津天海集团有限公司及其关联企业的债权已于2014年11月清收（详细内容请参阅本公司临2014-058号公告）。

　4、由于汇率变动的原因，和解金额已较2011年2月的诉讼金额大幅减少。

　5、公司战略发展的需要，拓展东北亚航线，塑造良好的业内形象及营造良好的营运氛围。

　综合上述原因，本公司未对神户法院的调解建议提出异议。本公司于2015年2月5日收到神户法院出具的《第２７回辩论准备手续调书（和解）》，本公司向天神海运支付和解金额1.67亿日元（约合人民币891.9万元），从已缴纳的担保金中退回9300万日元（约合人民币496.7万元）。

　三、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响

　根据会计准则的相关规定，上述事项将对2014年度业绩产生影响，最终以经审计的年度报告披露信息为准。

　特此公告。

　天津市海运股份有限公司

　二〇一五年二月六日