本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　一、会议召开和出席情况

　1、本次股东大会的召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年2月5日下午14:00

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年2月4日下午15:00至2015年2月5日下午15:00。

　2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长冯滨先生

　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份24,608,516股，占公司有表决权股份总数的41.5755%。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共5人，代表股份24,608,416股，占公司有表决权股份总数的41.5753%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

　1、审议并通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请为期一年的人民币2亿元综合授信的议案》。

　同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请为期一年的人民币2亿元的综合授信额度。

　表决结果：

　赞成票24,608,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.5755%；

　反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

　弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨洋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

　2015年2月6日