证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—08

　重庆长安汽车股份有限公司第六届

　董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2015年2月5日召开第六届董事会第二十八次会议，会议通知及文件于2015年2月2日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事12人，实际参加表决的董事11人，独立董事董扬先生因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　一、关于拟增补公司董事的议案

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　根据实际控制人的推荐意见，拟聘任周治平先生担任公司董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

　周治平先生简历如下：

　周治平先生，1971年生，博士研究生。现任中国兵器装备集团公司职工董事，曾任中国兵器装备集团公司资本运营部副主任，中国兵器装备集团公司资本运营部主任，南方工业资产管理有限责任公司总经理。周治平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　本议案将提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　2015年2月6日