本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2015年1月28日披露了双环科技关于召开2015年第一次临时股东大会的通知，现将召开本次股东大会的相关情况提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。

　（二）本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2015年1月26日以通讯表决方式召开公司七届三十五次董事会，会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《双环科技关于为本公司子公司担保的议案》等议案进行审议

　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　（四）本次股东大会现场会议定于2015年2月12日14点30分在公司三楼一号会议室召开。

　（五）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　1、 现场会议召开日期和时间:2015年2月12日14点30分。

　2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2015年2月11日15:00-2015年2月12日15:00。

　3、 深交所交易系统投票时间：2015年2月12日9:30－11:30， 13:00－15:00。

　（六）出席对象：

　1、本次股东大会的股权登记日为2015年2月4日。凡是2015年2月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

　二、会议审议事项

　1．本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

　2. 会议审议事项

　2.1、《双环科技关于为本公司子公司担保的议案》

　2.2、《关于推荐李守明先生为双环科技独立董事候选人的议案》

　以上事项的详细内容见2015年1月28日巨潮资讯网公司公告。

　三、股东大会现场会议登记方法

　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

　（二）登记时间：2015年2月4日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天 8点30分至12点及14点至17点30分。以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　（四）登记和表决时需提交文件的要求：

　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的操作流程

　1.投票代码：股东的投票代码为“360707”。

　2.投票简称：“双环投票”。

　3.投票时间：2015年2月12日的交易时间，即当日9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、股东投票的具体程序

　（1）进行投票时买卖方向为买入投票

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以此类推。

　本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年2月12日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　2.1股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2.2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：

　//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北双环科技股份有限公司2015 年第一次临时股东大会投票"；

　（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　2.3、投资者通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月11日15:00 至2015 年2月12日15:00 之间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　（一）会议联系方式：

　地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

　邮政编码：432407

　电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

　电子信箱：sh0707@163.com

　联 系 人：张健

　（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　六、备查文件

　（一）提议召开本次股东大会的公司七届三十五次董事会决议。

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月六日

　附:股东代理人授权委托书（样式）

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　委托人姓名：

　委托人证券帐号：

　委托人持股数：

　委托书签发日期：

　委托有效期：

　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　1、具有全权表决权；

　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：