中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第三届董事会第十一次会议通知于2015年1月5日以书面形式发出，会议于2015年1月15日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事6名，执行董事傅俊元先生授权委托执行董事陈奋健先生代为表决，独立董事黄龙先生授权委托独立董事吴振芳先生代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　会议审议通过《关于中国港湾收购香港海事建设有限公司的议案》，并形成了如下决议：

　同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）以相关评估值溢价8%，即254万美元收购香港海事工程有限公司持有的香港海事建设有限公司（以下简称香港建设公司）30%股权。

　香港建设公司于2007年8月9日在香港注册成立，注册资本金为100万港币，香港疏浚有限公司（中国港湾全资子公司香港振华工程有限公司所属的全资子公司）持股70%，香港海事工程有限公司持股30%。香港建设公司专门从事疏浚项目施工。收购完成后，香港建设公司将成为中国港湾实质控制的全资子公司。

　表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　2015年1月17日