本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）公司于2015年1月6日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

　（三）公司于2015年1月12日以通讯表决方式召开了本次会议。

　（四）公司现有董事8名，8名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于处置“百花山”轮的议案：（8票同意，0票反对，0票弃权）

　同意公司提前报废处置老旧散货船“百花山”轮，并授权公司管理层参考“百花山”轮评估结果确定处置价格及全权代表公司签署相关合同和文件。

　散货船“百花山”轮, 64363载重吨，船龄30年。截止2014年11月30日，“百花山”轮账面净值为17,783,810.38元。提前报废处置“百花山”轮不会对公司业务和净利润产生重大影响。公司将在签署合同后发布详细公告。

　特此公告

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年一月十三日

　●报备文件

　公司第八届董事会第八次（临时）会议决议