股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-001号

　西王食品股份有限公司

　第十一届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西王食品股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2015年1月13日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　一、审议通过《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》

　此交易属于关联交易，关联董事（王棣、孙新虎、王红雨、）进行了回避表决，其余非关联董事一致同意。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2015年1月13日

　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-002号

　西王食品股份有限公司

　2015年新增日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 日常关联交易基本概况

　（一）关联交易概述

　1、因生产经营需要，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司山东西王食品有限公司与山东西王物流有限公司签订《物流服务合同书》，鉴于山东西王物流有限公司是公司关联方，公司与山东西王物流有限公司之间发生的交易构成关联交易。公司结合业务发展规模，对双方2015年的交易进行了预计。

　2、公司于2015年1月13日召开了第十一届董事会第六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，其中关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决，审议通过了《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》。

　3、本议案无须提请股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　人民币：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、山东西王物流有限公司

　住所：邹平县韩店镇驻地

　法定代表人：王勇

　注册资本：伍仟万元整

　营业范围：普通货运，货物专用运输(罐式)（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；批发零售：汽车配件、润滑油、型钢、不锈钢、钢制品、螺纹钢、板材、棒材、线材、优质钢、轴承钢、合金钢、钢坯、焦炭、石灰石、生石灰粉、白云石块；仓储（不含危险化学品）；货物卸载；货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　2、关联关系：山东西王物流有限公司实际控制人王勇先生为本公司的实际控制人。

　3、履约能力分析

　山东西王物流有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　4、本《物流服务合同书》自双方权利机构(股东大会或董事会)审议通过且双方代表签署或盖章之日起生效。

　三、关联交易的主要内容

　公司因原料及产品运输业务需要，由关联方对公司物流业务进行整合管理。交易价格以市场价格为基础结合双方实际合作情况制定，因市场原因或者特殊情况下运价发生变化需双方共同确定后执行。运输费用每月结算一次。自签订协议之日起预计至2015年度该项交易金额上限为2500万元。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司生产所需，属于正常生产经营性交易，关联方根据公司要求提供全方位、高质量的物流服务，既降低了系统物流成本，又提高了物流运作效率。该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　五、独立董事意见

　此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议；独立董事发表独立意见认为此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格或协议价格制定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

　六、备查文件

　1、第十一届董事会第六次会议决议

　2、独立董事事前认可意见

　3、独立董事意见

　4、第十一届监事会第五次会议决议

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2015年1月13日

　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-003号

　西王食品股份有限公司

　第十一届监事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西王食品股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2015年1月13日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

　一、审议通过了《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》

　与会监事一致认为此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格或协议价格制定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司监事会

　2015年1月13日

　西王食品股份有限公司

　独立董事关于公司2015年新增日常关联交易的独立意见

　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，我们作为西王食品股份有限公司第十一届董事会独立董事，就公司第十一届董事会第六次会议审议的《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》发表如下独立意见：

　1、公司与山东西王物流有限公司签署《物流服务合同书》，此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格或协议价格制定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

　2、本次关联交易，公司事前已提交了相关资料，并对相关资料、实施、决策程序进行了认真审查。公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　综上，我们同意公司此项关联交易计划。

　独立董事：董华 于小镭 张光水

　2015年1月13日

　西王食品股份有限公司独立董事关于公司

　2015年新增日常关联交易议案的事前认可意见

　公司就2015年新增日常关联交易事项与我们进行了事前沟通，并且向本人提交了拟提请公司董事会审议的《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》议案文件及其相关资料。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为西王食品股份有限公司的独立董事，我们就西王食品2015年新增日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

　1、公司与关联方发生关联交易的理由合理、充分；

　2、公司2015年新增日常关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益；

　3、日常交易金额与公司正常经营的义务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利经营；

　4、关联董事在2015年新增日常关联交易事项表决过程中应依法进行回避。

　综上所述，我们同意将《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》提交第十一届董事会第六次会议审议表决。

　独立董事：董华 于小镭 张光水

　2015年1月12日