本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）的方案及相关议案，并于2014年12月30日进行了公告。

　近日，公司收到控股股东中国电力建设集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权﹝2015﹞22号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组的总体方案。

　公司本次资产重组尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者仔细阅读《中国电力建设股份有限公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》并注意投资风险。

　特此公告。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十四日