特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、本次投资行为存在最终无法实施的风险；

　2、本次投资项目效益存在可能不及预期的风险。

　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称：公司）拟策划对外投资重大事项（不包括公司于 2014 年 11 月 8 日公司公告的公司控股股东和实际控制人承诺的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项），鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票已自2014年12月25日起停牌（具体公告内容详见公司2014年12月25日、2014年12月31日、2015年1月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2014-054、055”、“临2015-001”号公告）。

　公司拟与其他合作方共同投资认购另一上市公司向特定投资者的非公开发行股份。公司作为战略股东拟投资约15亿元，将主要用于对超材料科学领域项目的投资。本次投资行为系公司对新兴产业的战略介入，预计可能对公司中长期盈利能力的提升及长远发展有重要意义，但亦存在相关风险。公司将根据本投资事项未来进展情况履行相应的决策程序和相应的信息披露义务。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2015 年 1 月12日起复牌。

　公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站

　（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布和刊登的信息为准。

　风险提示：

　1、本次投资行为最终无法实施的风险

　公司目前与有关各方就本次投资已达成初步意向，但是就有关交易细节尚需进一步磋商，各方能否达成最终协议尚存在不确定性，并且本次投资涉及对上市公司发行股份认购，尚需履行中国证监会等行政许可程序，能否获得批准尚存在不确定性。

　2、本次投资项目效益可能不及预期的风险

　公司本次投资系对上市公司股份的认购，并且涉及对超材料科学领域的战略投资，上市公司股份未来价格受多重因素的影响，超材料科学作为新兴领域其未来发展前景亦具备相关风险。

　敬请广大投资者注意风险。

　特此公告!

　鹏欣环球资源股份有限公司

　二 0 一五年一月九日