证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-003

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　第二届监事会第四次会议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年1月9日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2015年1月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。

　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　同意公司使用营销网络建设项目募集资金对全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本5940万元。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　监事会

　二○一五年元月十日

　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-004

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　第二届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年元月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年元月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

　一、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2015-005）

　二、审议通过《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　修订后的《江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　三、审议通过《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　修订后的《江苏今世缘酒业股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　四、审议通过《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　经公司董事长周素明先生提议，全体董事一致同意付铁先生为第二届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议批准。（候选人简历附后）

　五、审议通过《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》。

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　经上海铭大实业(集团)有限公司提名，全体董事一致同意张峻崧先生为第二届董事会候选人，提交股东大会审议批准。（候选人简历附后）

　六、审议通过《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》。

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-006）。

　七、审议通过《关于出资建设南京综合楼的议案》

　为满足公司未来业务发展的需要，公司拟以自有资金不超过2亿元在南京经济技术开发区投资建设研发中心、营销中心及管理中心综合楼。本次项目是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　八、审议通过《关于制定<江苏今世缘酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　《江苏今世缘酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　九、审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-007）

　上述第一、二、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议批准。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　董事会

　二○一五年元月九日

　第二届董事会独立董事候选人付铁先生简历

　付铁先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。

　付铁先生1996年7月毕业于燕山大学会计学专业，1996年至2002年任中国第一重型机械集团会计，2002年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向100多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有近20年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。

　第二届董事会董事候选人张峻崧先生简历

　张峻崧先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，产业经济学硕士研究生。

　张峻崧先生曾任上海铭大实业（集团）有限公司投资部经理、办公室主任，福建瑞达精工股份有限公司董事会秘书，淮安安东宾馆有限公司副总经理，上海铭大实业（集团）有限公司副总经理。2015年1月起担任上海铭大实业（集团）有限公司总经理。

　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-005

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年元月9日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。现将相关情况公告如下：

　一、增资概述

　1、本次增资基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞572号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,180万股，每股发行价为人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，扣除发行费用人民币59,233,376.76元，实际募集资金净额为人民币817,740,623.24元。上述募集资金已经中汇会计事务所（特殊普通合伙）出具“中汇会验[2014]2729号”验资报告予以验证。

　公司首次公开发行股票募集的资金分别用于以下项目：

　■

　目前为推进募投项目实施，公司拟采取货币增资的形式向全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）增加注册资本5940万元，增资来源为首次公开发行股票用于营销网络建设项目募集资金余额及其存款利息，增资完成后，今世缘销售注册资本将由60万元增至6000万元。今世缘销售获得上述增资后，将用于营销网络建设项目的筹建。本次增资资金今世缘销售须开设专户存储，并与银行、国泰君安证券股份有限公司及本公司签订《募集资金四方监管协议》。增资完成后，今世缘销售拟更名为“江苏今世缘酒业销售有限公司”。

　2、董事会审议情况

　本次增资事宜已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次增资方案尚需经2015年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

　二、本次增资对象的基本情况

　公司名称：涟水今世缘酒业销售有限公司

　公司注册号：320826000001115

　住所：涟水县高沟镇天泉路1号

　法定代表人姓名：倪从春

　注册资本：60万元

　实收资本：60万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：许可经营项目：预包装食品批发与零售。（食品流通许可证有效期限至2017年7月18日） 一般经营项目：酒类包装物资（国家专项规定物资除外）、酒瓶、民用生活废品购销。

　截止2014年9月30日（未经审计），涟水今世缘酒业销售有限公司总资产1,117,467,315.93元,净资产 549,490,560.50元，归属于母公司股东权益的净利润548,557,907.92元

　增资完成后，今世缘销售注册资本将由60万元增至6000万元。

　涟水今世缘酒业销售有限公司为公司全资子公司。

　三、增资的目的和对公司的影响

　本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　四、公司独立董事意见

　公司独立董事审议了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》后发表独立意见认为：

　公司本次使用募集资金对涟水今世缘酒业销售有限公司增资事项，符合有关法律法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用营销网络建设项目募集资金对全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本5940万元。

　五、监事会意见

　经审核，公司监事会认为：公司以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司关于使用营销网络建设项目募集资金对子公司增资。

　六、保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：公司本次使用营销网络建设项目募集资金向全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本5940万元的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，除尚需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，本次使用募集资金对子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司增资的事项无异议。

　七、备查文件

　1、《江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

　2、《江苏今世缘酒业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

　3、 《关于江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　4、《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的意见》。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　董事会

　二○一五年元月十日

　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-006

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　· 投资标的名称: 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）

　· 投资金额:3.5亿元人民币

　· 特别风险提示：本投资项目还需提交公司股东大会审议，尚未签署相关协议，敬请投资者注意投资风险。

　一、项目概述

　华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）是由华泰证券股份有限公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金”）发起设立的股权投资基金，主要经营范围为从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。该基金于2013年1月成立，分为3期，计划募集资金20亿，总存续期为10年，剩余期限8年；第一期6亿元的募集和投资中，华泰紫金出资占比48.35%。基金由华泰紫金控股的华泰瑞通投资管理有限公司管理，通过股权投资、参与定向增发、并购等方式实现价值增值。基金投资的项目通过IPO、并购等方式退出，一旦有项目实现退出，立即返还投资者本金。

　第一期6亿元基金份额已募集完成，目前正在准备第二期8亿元募集计划。公司拟认购第二期2亿元份额及后续第三期1.5亿元份额，该项目尚未签署相关协议。

　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”、或“今世缘酒业”）第二届董事会第五次会议于2015年1月9日审议通过了《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》，本项目投资还需提交公司股东大会审议。

　本项目未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　注册号：320000000075788

　名称：华泰紫金投资有限责任公司

　类型：有限责任公司(法人独资)

　成立日期：2008年08月12日

　法定代表人：周易

　注册资本：60000万元人民币

　住所：南京市汉中路180号

　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。

　华泰紫金投资有限责任公司是华泰证券股份有限公司全资子公司，与今世缘酒业不存在关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　注册号：320100000161038

　名称：华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）

　类型：有限合伙企业

　执行事务合伙人：华泰瑞通投资管理有限公司（委派周易为代表）

　合伙期限：自2013年01月11日至2021年1月10日

　主要经营场所：南京市秦淮区中山东路90号

　经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　四、项目的资金来源

　本项目总投资计划不超过3.5亿元，全部为公司自有资金。

　五、该项目对公司的影响及存在的风险

　本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

　本项目投资还需提交公司股东大会审议，该项目尚未签署相关协议，具体能否实施还有很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　六、其他

　本项目如有新的重大进展或变化，公司将及时披露。

　七、备案

　公司第二届董事会第五次会议决议。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　董事会

　二○一五年元月十日

　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-007

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　· 股东大会召开日期：2015 年元月25日

　· 股权登记日：2015 年元月16日

　· 现场会议召开地点：公司一楼会议室

　· 本次会议提供网络投票

　根据江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，决定于2015年元月25日召开公司2015年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次

　2015年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人

　公司董事会

　（三）会议召开的时间、日期

　现场会议时间：2015年元月25日下午14：00

　（四）会议表决方式

　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

　（五）现场会议召开地点

　公司一楼会议室

　二、会议审议事项

　■

　三、会议出席对象

　1、凡 2015 年元月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 1）。

　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　3、本公司聘请的见证律师以及董事会认可的其他人员。

　四、会议登记方法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二） 登记时间：2015年元月19日 上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。

　（三）登记地点：公司证券投资部

　（四）登记手续：

　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、网络投票时间：2015年元月24日下午 15:00 至2015年元月25日下午15:00。

　2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件 2）；

　3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件 3）；

　4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

　5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式：

　联系人：王卫东

　联系电话：0517—82433619

　传真：0517—80898228

　通讯地址：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号证券投资部

　邮编：223411

　（二）出席会议的股东费用自理。

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　董事会

　二○一五年元月九日

　附件1：

　授权委托书

　江苏今世缘酒业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年元月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账户号：

　委托日期：2015年元月 日

　■

　注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出表示。

　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　3、本授权委托书需委托人及受托人本人签名。

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：

　投资者身份验证操作流程

　已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

　已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

　（一）网上自注册

　■

　注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

　注2：在用户注册页面输入以下信息：

　（1）投资者有效身份证件号码； （2）A股、B股、基金等账户号码；

　（3）投资者姓名/全称；（4）网上用户名；（5）密码； （6）选择是否使用电子证书；

　（7）其他资料信息。

　注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

　注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

　（二）现场身份验证

　■

　注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

　1、自然人：

　(1)证券账户卡及复印件；

　(2)本人有效身份证明文件及复印件；

　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　2、境内法人：

　(1)证券账户卡及复印件；

　(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　3、境外法人：

　(1)证券账户卡及复印件；

　(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　附件3：

　投资者网络投票操作流程

　投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

　■

　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

　注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

　咨询电话：4008-058-058