本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决。

　3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间为：2015年1月9日下午14：30。

　网络投票时间为：2015年1月8日至2015年1月9日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月8日15：00至2015年1月9日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

　3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长杨军先生

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份759,372,336股，占公司有表决权总股份的39.71%。

　2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：

　现场出席股东会议的股东及股东代理人共8人，代表股份759,222,336股，占公司有表决权总股份的39.71%；通过网络投票的股东共1人，代表股份150,000股，占公司有表决权总股份的0.0078%。参与投票的中小股东8人，代表股份3,219,433股，占公司股本总数的0.1684%。

　3、其他人员出席情况：

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况：

　出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《公司关于增补董事会董事候选人的议案》； 本次董事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

　1.1审议通过了《关于提名徐五七先生担任第七届董事会董事的议案》；

　总表决情况：同意759,372,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

　中小股东总表决情况：同意3,219,433股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　徐五七先生当选为第七届董事会董事。

　（二）审议通过了《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》。本次监事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

　2.1审议通过了《关于提名丁士启先生担任第七届监事会股东代表监事的议案》

　总表决情况：同意759,372,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

　中小股东总表决情况：同意3,219,433股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

　丁士启先生当选为第七届监事会监事。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。

　六、 备查文件

　1、铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　铜陵有色金属集团股份有限公司

　董事会

　二O一五年一月九日