证券代码：002142  　 　股票简称：宁波银行  　 　  编号：2015-002

　宁波银行股份有限公司第五届

　董事会2015年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第五届董事会2015年第一次临时会议的通知，并于2015年1月7日进行了表决。公司应参加表决董事18名，实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　会议以通讯表决的方式审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2015年机构发展规划的议案》。

　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　宁波银行股份有限公司董事会

　二〇一五年一月九日