本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。2015年1月6日公司工会委员会召开《关于推荐公司第六届职工代表董事、职工代表监事的民主选举会》，经全体参会职工民主选举产生公司第六届职工代表董事肖峰先生、职工代表监事王立红女士、杨勇先生。（相关人员简历后附）

　职工代表董事肖峰先生，将与公司股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

　职工代表监事王立红女士、杨勇先生将与公司股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年一月七日

　附件：相关人员简历

　肖峰先生简历

　肖峰先生，1968年11月出生，中国国籍，硕士学历，1993 年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等职，2012年3月至今任本公司第五届董事会职工代表董事兼总经理。

　王立红女士简历

　王立红女士，1967年4月出生，中国国籍，学士，1995年加入本公司，历任公司经营部经理助理、经营部副经理、经营部经理、现场管理部经理、总经理助理、人力资源部经理、综合部副经理，2012年至今任恐龙传奇项目运营总监，现任公司工会主席，2012年3月至今任本公司第五届监事会职工代表监事。

　杨勇先生简历

　杨勇先生，1971 年5月出生，中国国籍，学士，1999年加入本公司，历任公司驯养员、驯养主管、系统维护部经理助理、主持系统维护部工作、系统维护部副经理、娱乐系统管理部副经理，2013年6月至今任公司技术输出中心副总经理，2012年3月至今任本公司第五届监事会职工代表监事。