本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开的时间：

　现场会议时间：2015年1月7日下午2:00

　网络投票时间：2015年1月6日至2015年1月7日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日下午3:00至2015年1月7日下午3:00期间的任意时间。

　2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：马世春先生

　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2014年12月17日、2014年12月31日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　7、出席会议的股东及股东授权代表共34名，代表股份287,684,693股，占公司有表决权总股份的37.0984%。其中：

　出席现场会议的股东及股东授权代表11名，代表股份255,880,469股，占公司有表决权总股份的32.9971%。

　通过网络投票的股东23人，代表股份31,804,224股，占公司有表决权总股份的4.1013%。

　8、公司7名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　大会审议了会议通知中列示的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

　1、关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案

　表决情况：同意257,638,463股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的89.5558%；反对30,046,230股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的10.4442%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者）表决情况：同意62,193,561股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的67.4260%；反对30,046,230股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.5740%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果：通过。

　2、关于修改《公司章程》的议案

　表决情况：同意287,681,768股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,925股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者）表决情况：同意92,236,866股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,925股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。

　表决结果：获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　（修改后的《公司章程》见巨潮资讯网）

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

　3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　二O一五年一月八日