本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　公司第六届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2014年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年1月7日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于选举董事长的议案

　选举王春城先生为公司第六届董事会董事长。

　11票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事意见：同意。

　2、关于调整董事会战略委员会成员的议案

　同意由王春城先生担任公司第六届董事会战略委员会委员(主任委员)。

　11票同意，0票反对，0票弃权。

　三、上网公告附件

　独立董事关于第六届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见

　特此公告。

　华润双鹤药业股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月8日

　报备文件：第六届董事会第二十一次会议决议