本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

公司于2015年1月5日收到本公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（下称“广聚投控集团”）的通知，2014年3月20日，广聚投控集团通过其全资子公司深圳市深南实业有限公司（下称“深南实业”）减持本公司股份1,896,685股，占本公司总股份的0.36%，深南实业持有本公司股份已全部减持完毕；2015年1月5日，广聚投控集团减持本公司股份3,385,000股，占本公司总股份的0.64%。本次减持后，截止2015年1月5日收市，广聚投控集团直接持有本公司股份300,786,468股，占本公司总股份的56.97%，无间接持有本公司股份数。

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间（元）	减持股数（股）	减持比例（%）
深南实业	集中竞价交易	2014.03.20	6.50-6.82	1,896,685	0.36%
广聚投 控集团	集中竞价交易	2015.01.05	7.84-8.29	3,385,000	0.64%
合 计				5,281,685	1%

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)

2、股东本次减持前后持股情况

深南实业	合计持有股份	1,896,685	0.36	0	0
	其中：无限售条件股份	1,896,685	0.36	0	0
	有限售条件股份	-	-	-	-
广聚投控集团	合计持有股份	304,171,468	57.61	300,786,468	56.97
	其中：无限售条件股份	287,019,468	54.36	283,634,468	53.72
	有限售条件股份	17,152,000	3.25	17,152,000	3.25
广聚投控集团直接和间接合计持股		306,068,153	57.97	300,786,468	56.97

二、其他相关说明

1、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。

2、本次减持不存在履行最低减持价格等的承诺事项。

三、备查文件

广聚投控集团关于减持“广聚能源”股票的通知函。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二○一五年一月六日