本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于2014年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　近日，公司分别与中国银行股份有限公司佳木斯分行、中国建设银行股份有限公司佳木斯分行开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：

　1、中国银行股份有限公司佳木斯分行

　账户名称：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　账 号：173975086080

　开户银行：中国银行股份有限公司佳木斯分行营业部

　2、中国建设银行股份有限公司佳木斯分行

　账户名称：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　账 号：23001685151050513110

　开户银行：中国建设银行股份有限公司佳木斯分行营业部营业室

　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或作其他用途。

　特此公告。

　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　董事会

　2015年1月5日