本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年1月4日以通讯方式召开。应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　一、审议并通过《关于拟参与发起设立温州民营银行的议案》

　1、公司接温州民营银行筹备组邀请，为积极响应《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的“允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构”、国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》等政策，在确保主业稳健发展的前提下，拟作为发起人之一参与发起设立温州民营银行，以优化公司的投资结构、提升公司综合竞争力。

　2、公司拟出资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　3、因筹建需要，公司董事会授权董事长全权办理该民营银行相关筹备及申报工作，并依法签署有关文件。

　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　该项投资金额在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准，但尚需获得国务院银行业监督管理机构和其他相关部门审核核准，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　2015年1月6日