证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-01

　四川双马水泥股份有限公司

　第六届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2015年1月1日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2014年12月28日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　本次会议由董事长高希文先生主持，监事毛永东先生和韩栩鹏先生，高级管理人员黄灿文先生和胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　议案一、《关于聘任冯涛先生为公司销售总监的议案》

　依据公司经营发展需要，现公司增设一位销售总监，两位销售总监将共同管理公司销售方面业务。经副总经理薛金华先生代总经理提名，根据公司章程及董事会议事规则，现决议聘任冯涛先生为公司销售总监，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　简历 冯涛：男，1966年出生，中国国籍。首都经贸大学经济学学士，2007年至2014年底，先后担任四川双马水泥股份有限公司销售总监和拉法基集团云南运营单位销售总监。

　*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

　*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　*未持有本公司股份；

　*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　议案二、《关于聘任毕国庆先生为公司工业总监的议案》

　依据公司经营发展需要，现公司增设一位工业总监，两位工业总监将共同管理公司工业方面业务。经副总经理薛金华先生代总经理提名，根据公司章程及董事会议事规则，现决议聘任毕国庆先生为公司工业总监，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　简历 毕国庆：男，1969年出生，中国国籍。1991年武汉工业大学机械专业毕业，学士学位。 2003年加入拉法基集团，2006年起在北京顺义拉法基水泥有限公司任厂长， 2008年起在贵州顶效瑞安水泥有限公司任厂长，2010年起在遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司任厂长，2013年6月至2014年12月任拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司贵阳分公司任工业总监。

　*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

　*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　*未持有本公司股份；

　*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　议案三、《关于聘任罗焘女士为公司人力资源总监的议案》

　公司现任人力资源总监郭玉东女士因个人原因，即将辞去人力资源总监的职务，离任后郭玉东女士不再担任本公司任何职务。经副总经理薛金华先生代总经理提名，根据公司章程及董事会议事规则，现决议聘任罗焘女士为公司人力资源总监，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　简历 罗焘，女，1967年出生，中国国籍。太原重型机械学院，热加工工艺及设备，工程学士；重庆大学，工业工程硕士。2006年8月加入拉法基，担任拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司四川分公司人力资源总监；2008年3月至2014年12月，担任拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司重庆分公司人力资源总监。

　*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

　*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　*未持有本公司股份；

　*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见；

　3、其他。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月5日

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-02

　四川双马水泥股份有限公司

　关于高管（人力资源总监）离职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川双马水泥股份有限公司人力资源总监郭玉东女士近日因个人原因向公司申请辞去人力资源总监的职务，公司接受了郭玉东女士的辞职请求，其辞职后将不会在公司继续任职。郭玉东女士及其直系亲属截至目前未持有公司股票。

　公司及董事会谨向郭玉东女士为其在担任人力资源总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告！

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月五日

　四川双马水泥股份有限公司独立董事

　关于聘任高级管理人员的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川双马水泥股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见：

　公司聘任销售总监、工业总监和人力资源总监的程序及人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意公司聘任冯涛先生担任公司销售总监、聘任毕国庆先生担任公司工业总监、聘任罗焘女士担任公司人力资源总监。

　独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺

　二零一五年一月一日