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　招商银行股份有限公司

　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2014年12月26日发出，会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　二、审议通过了《关于总行相关部门架构和职责调整方案的议案》，同意总行相关部门架构和职责调整方案。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　2014年12月31日

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　招商银行股份有限公司

　第九届监事会第十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出，会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于汤小青同志离任审计结论的议案》；

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》；

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告

　招商银行股份有限公司监事会

　2014年12月31日