本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1.现场会议召开时间：2014 年 12 月 31 日（星期三）14:30

　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 12 月 31 日（星期三）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014 年 12 月 30 日（星期二）15:00 至 2014 年 12 月 31 日（星期三）15:00 期间的任意时间。

　3、召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

　4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长邢福立先生

　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东（或股东代理人）共计43人，代表股份54,859,024股，占有表决权总股份的21.7434％。 其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份49,680,000股，占有表决权总股份的19.6907％；通过网络投票的股东共计42人，代表股份5,179,024股，占有表决权总股份的2.0527％。

　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项投票表决通过了以下议案：

　议案 1：审议通过了《关于选举吴正德先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》：

　同意54,785,423股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8658％ ；

　反对 73,601 股， 占出席会议所有股东所持表决权0.1342％；

　弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

　同意5,105,423股， 占出席会议中小投资者所持表决权98.5789％；

　反对 73,601股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4211％；

　弃权 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权0.0000％。

　议案 2： 审议通过了《关于公司控股子公司涟水惠泰木业有限公司债务重组的议案》,由于本议案涉及关联交易，关联股东北京路源世纪投资管理有限公司回避对该议案的表决（北京路源世纪投资管理有限公司持有表决权股份总数49680000股）：

　同意5,108,023股，占本次会议有效表决权股份总数 98.6291％ ；

　反对 71,001股，占本次会议有效表决权股份总数1.3709％；

　弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数 0.0000％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

　同意5,108,023股， 占出席会议中小投资者所持表决权98.6291％；

　反对 71,001股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.3709％；

　弃权 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　2、律师姓名：张晓明、贺维

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　二〇一五年一月五日