本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年12月31日上午10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于2014年12月27日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　本次会议审议事项如下：

　一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　因个人原因，徐洪威先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理一职。

　经董事会提名委员会审议通过，公司拟聘任张林军先生为总经理，徐洪威先生为副总经理，任期同公司第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。张林军先生和徐洪威先生的简历见附件。

　公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

　青岛汉缆股份有限公司

　董事会

　2014年12月31日

　附件：

　张林军先生的简历

　张林军，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员，本公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日至今任公司第三届董事会董事。

　张林军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　徐洪威先生的简历

　徐洪威，男，1965 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至2013年12月担任本公司副总经理。2013年12月27日至今担任本公司总经理。

　徐洪威先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。