证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2015-001
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决提案的情况。
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2014年第五次临时股东大会于2014年12月31日下午14:30在公司第二会议室召开;网络投票时间为2014年12月31日上午9:30—11:30及下午 13:00—15:00。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
■
(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨建辉主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事、董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形成以下决议:
■
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:
■
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师对本次股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为:公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
董事会
二〇一五年一月五日
证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2015-003
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年12月31日在公司第六会议室召开。本次会议应到监事3人,出席监事3人。其中:监事杜杰先生因工作原因不能亲自出席本次会议,委托监事苏晓甦先生代为出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:
审议通过《关于人力资源优化实施计划及计提辞退福利的议案》。
此议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案最终以有权单位批准生效,并以有权单位批准内容为准。
备查文件:公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司监事会
二〇一五年一月五日
证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2015-002
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014年12月31日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:
一、审议通过《关于增补宋思忠先生为审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员的议案》。
增补宋思忠先生为审计与风险管理委员会委员、主任委员、提名委员会委员。
此议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于人力资源优化实施计划及计提辞退福利的议案》。
此议案表决结果为:同意7票,反对0票,弃权2票。
董事马武、黄果因本议案尚须有权部门批准,现无法发表意见,对本议案投弃权票。
该议案最终以有权单位批准生效,并以有权单位批准内容为准。
备查文件:公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
董事会
二〇一五年一月五日