证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-001

　郴州市金贵银业股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2014年12月25日以电话和专人送达的方式发出，于12月31日上午9：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　一、《审议关于设立全资子公司的议案》；

　内容：《郴州市金贵银业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》刊登于2015年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　2015年1月5日

　证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-002

　郴州市金贵银业股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资2,000万元在郴州市设立郴州市金贵物流有限公司（名称以工商核准为准），由廖小明先生兼任筹备负责人。

　（二）董事会审议情况

　2014年12月31日召开的公司第三届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》详见2015年1月5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、对外投资基本情况

　（一）出资方式

　公司以自有资金出资。

　（二）拟设立公司基本情况

　1、拟设立公司名称：郴州市金贵物流有限公司（名称以工商核准为准）

　2、拟定注册资本：2,000 万元人民币

　3、拟定住所：郴州市有色金属工业园

　4、拟定经营范围：普通货物运输服务；大型物件运输；仓储服务；货物运输服务信息咨询（以工商登记机关核准为准）。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　随着公司规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集白银系列产品生产、加工、贸易一体化产业链。成立全资物流子公司，有利于提高公司原材料及产品运输效率，降低公司物流成本。同时，成立全资物流子公司，由全资子公司全面负责物流，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。

　四、 备查文件

　1、郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　2015年1月5日