本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 本次交易未构成关联交易

　● 本次交易未构成重大资产重组

　● 交易实施不存在重大法律障碍

　2014年12月31日,经河北省产权交易中心确认,北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）以24,566.86万元受让冀中能源股份有限公司持有邢台咏宁水泥有限公司（以下简称“咏宁水泥”）60%的股权。

　咏宁水泥成立于2014年8月，位于河北省邢台市沙河市章村村东，注册资本33,000万元。咏宁水泥主营业务为水泥、水泥熟料的生产、销售，现在拥有两条2,500d/t新型干法水泥熟料生产线，年产优质熟料180万吨，水泥300万吨。

　受让咏宁水泥60%的股权将进一步增强公司水泥产业的区域竞争力，对公司水泥产业的发展具有积极影响。

　特此公告。

　北京金隅股份有限公司董事会

　二〇一五年一月五日