本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，同时推动全资子公司邢台咏宁水泥有限公司（以下简称“咏宁水泥”）的发展，经公司2014年12月1日召开的第五届董事会第十八次会议审议批准，公司通过河北省产权交易中心将所持咏宁水泥60%股权以公开挂牌竞价的方式对外转让（具体内容详见2014年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公开挂牌转让邢台咏宁水泥有限公司60%股权的公告》）。

　2014年12月3日，公司委托河北省产权交易中心公开挂牌转让咏宁水泥60%股权，挂牌底价为人民币24,566.86万元，挂牌公告期为2014年12月3日至2014年12月30日。

　2014年12月31日，经河北省产权交易中心确认，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）为咏宁水泥60%股权的受让方，交易价格为24,566.86万元。

　金隅股份于2005年12月22日在北京市工商行政管理局注册登记，注册号110000410285245，注册地址为北京市东城区北三环东路36号，注册资本为人民币428,373.706万元，法定代表人蒋卫平。经营范围：许可经营项目：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。一般经营项目：房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。

　本次股权转让完成后，金隅股份将持有咏宁水泥60%股权，公司持有咏宁水泥40%股权，金隅股份将成为咏宁水泥的控股股东。

　公司与金隅股份不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　公司将于近期与金隅股份就咏宁水泥60%股权转让事宜签署《股权转让协议》。公司将根据该事项的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　冀中能源股份有限公司董事会

　二○一五年一月五日