本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、基本情况概述

　龙元建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月9日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》，披露了《龙元建设集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》；并于2014年5月6日公司2013年年度股东大会审议通过了《设立全资子公司的议案》，同意设立注册资本限额为30,000万元人民币的全资子公司。详细请参见公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2014-005号《龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、2014-008号《龙元建设集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》、临2014-012号《龙元建设集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告》。

　二、设立全资子公司和出资进展情况

　1、目前，该全资子公司已完成设立相关工商登记事宜和注册资本的首期出资，首期出资金额为人民币50,000,000.00元，即人民币伍仟万元整。

　2、该全资子公司的基本情况

　（1）企业名称：龙元明城投资管理（上海）有限公司

　（2）注册资本：人民币30,000万元整。

　（3）资金来源：自筹资金。公司将根据投资进度与公司资金状况分期缴纳。

　（4）注册地：上海市

　（5）经营范围：实业投资（主要包括公共设施、公路、桥梁、轨道交通、水利港口设施投资，环境治理投资，卫生设施投资，文化、体育、娱乐设施等实业投资），投资管理、咨询。

　特此公告。

　龙元建设集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月30日