本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日收到公司 2010 年度非公开发行股票的保荐机构——民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》，由于保荐代表人李维丰先生工作变动，民生证券决定委派姚利民先生接替李维丰先生的工作，继续履行2010年非公开发行A股股票的相关持续督导义务。

　本次保荐代表人更换后，公司持续督导期间的保荐代表人为唐明龙先生和姚利民先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司

　董事会

　2014年12月31日

　附 姚利民先生简历

　姚利民：现任民生证券投资银行事业部北京二部董事副总经理，2011年12月注册为保荐代表人，注册会计师。主要负责和参与了四川仁智油田技术服务股份有限公司IPO项目、合诚工程咨询股份有限公司IPO项目（在审），山大地纬软件股份有限公司新三板挂牌项目（在审）等项目。