证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-051

　江西长运股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄笑先生提交的书面辞职报告。因个人原因，黄笑先生向公司董事会辞去董事会秘书职务。辞职后，黄笑先生不再担任公司任何职务。

　公司董事会谨向黄笑先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2014年12月30日

　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-052

　江西长运股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西长运股份有限公司于2014年12月25日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于2014年12月30日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　同意聘任吴隼先生为公司董事会秘书。鉴于吴隼先生暂未取得董事会秘书资格证书，公司指定财务总监谢景全先生代为行使公司董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。待吴隼先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后，聘任正式生效。

　公司独立董事认为：“公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；聘任的董事会秘书其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。同意聘任吴隼先生为公司董事会秘书，并在其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后聘任正式生效。”

　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　江西长运股份有限公司董事会

　2014年12月30日

　附：吴隼先生简历

　吴隼先生：1967年出生，大专学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司物业管理部、客运分公司经理助理，总经理办公室副主任，公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任。2010年起任江西长运股份有限公司总经理办公室主任，2013年7月起至今任江西长运股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任。