证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-048

　三全食品股份有限公司

　关于使用自有资金进行投资理财的

　进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2014年4月22日召开第五届董事会第七次会议、2014年5月15日召开公司2013年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

　根据上述决议，公司于2014年12月29日与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订了《景胜2号专项资产管理计划（第3级）资产管理合同》，使用人民币3,000万元自有资金购买该理财产品。现将有关情况公告如下：

　一、理财产品主要内容

　1、产品名称：景胜2号专项资产管理计划（第3级）

　2、投资及收益币种：人民币

　3、资产管理人：招商财富资产管理有限公司

　资产托管人：招商银行股份有限公司郑州分行

　4、认购资金总额：人民币3,000万元

　5、资金来源：公司自有资金

　6、产品类型：低风险型

　7、产品期限：365天，自2014年12月29日至2015年12月28日

　8、产品预期收益率：6.0%/年

　9、份额面值：人民币1.00元

　10、公司本次出资自有资金人民币3,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的1.67%，该投资额度在董事会及股东大会审议通过公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。

　11、公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司均无关联关系。

　12、风险提示

　12.1资产管理计划不成立风险

　如自本资产管理计划开始认购至资产管理计划原定成立日之前，资产管理计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经资产管理人合理判断难以按照资产管理合同的规定向投资者提供本计划，资产管理人有权宣布本计划不成立。

　12.2信用风险

　本计划收益的实现须依赖于本计划项下交易对手签订的各交易文件的正常履行。任一当事人因任何原因不履行其与资产管理人签订的相关协议项下的义务、保证和责任时，均可能导致委托财产遭受损失。资产管理人并不保证本计划项下各交易文件当事人能够完全履行相关协议或遵守相关法规，也不保证本计划将不因任一方之违约而减少预期收益。

　12.3管理风险

　在计划财产的管理运用过程中，由于资产管理人的管理水平有限、获取的信息不完备等原因致使计划财产遭受损失的风险。

　12.4计划提前终止的风险

　存在应收账款转让人提前支付回购价款致使本计划提前终止的可能，同时资产管理人可以按本合同的约定在标的资产到期时宣布提前终止本计划。

　12.5收益率波动风险

　因任何原因发生应收账款转让人未支付回购价款的情形下，资产委托人的收益乃至本金都可能受到损失。

　12.6其他风险

　除以上揭示的风险外，本计划还存在利率风险、行业风险、政策风险、法律风险、管理人尽职风险、尽职调查不能穷尽的风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对计划财产产生影响的风险。

　13、应对措施

　公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　公司内审部为理财产品业务的监督部门。内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

　二、对公司日常经营的影响

　公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。

　三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

　（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　2014年4月22日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

　1、公司于2014年4月28日使用闲置募集资金人民币10000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG325期理财产品。产品到期日：2014年10月29日。已到期收回本金及收益。

　2、公司于2014年10月29日使用闲置募集资金人民币10000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG768期理财产品。产品到期日：2015年4月30日。

　（二）使用自有资金购买理财产品的情况

　无。

　四、备查文件

　1、公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订的《景胜2号专项资产管理计划（第3级）资产管理合同》。

　特此公告。

　三全食品股份有限公司董事会

　2014年12月31日

　证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-049

　三全食品股份有限公司

　关于控股股东减持股份的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三全食品股份有限公司于2014年12月30日收到公司控股股东陈泽民先生的通知，陈泽民先生于2014年12月29日通过证券交易所大宗交易系统减持本公司股份200万股，占本公司总股份数的0.497%。本次减持后，陈泽民先生持有公司4,921.76万股，占公司总股本的12.24%，仍为公司第一大股东。具体情况如下：

　一、股东减持情况

　1、股东减持具体情况如下：

　■

　2、股东本次减持前后持股情况

　■

　二、关于股份变动承诺及履行情况

　1、公司控股股东、实际控制人陈泽民先生在公司股票首次上市发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　上述承诺已履行完毕，不存在违反股份锁定承诺的情况。

　2、同时担任公司董事的陈泽民承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。

　上述承诺仍在履行中，期间未出现违反股份锁定承诺的情况。

　三、其他相关说明

　1、陈泽民先生本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。其在本次减持期间任意30天通过深圳证券交易所交易系统减持的股份数量均未超过1%。

　2、陈泽民先生本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则的规定。

　3、陈泽民先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

　4、公司控股股东、实际控制人陈泽民先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

　5、公司将督促相关股东严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规的规定，合法合规减持，并及时履行相关信息披露义务。

　四、备查文件

　1、控股股东的股份减持告知函及承诺函。

　特此公告。

　三全食品股份有限公司董事会

　2014年12月31日