股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2014-075

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　第八届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年12月29日通过传真等通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议，本次会议通知及材料于2014年12月25日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议通过如下议案：

　一、审议通过《关于对北海国发大酒店中央空调计提减值准备的议案》

　由于北海国发海洋生物产业股份有限公司大酒店的中央空调使用超过10年，维修和使用成本较高，公司2014年6月对酒店进行装修改造时，将中央空调改为分体空调，原中央空调停用。中央空调原购入价为650.2万元，至2014年11月30日已计提折旧310.8万元，账面净值为339.4万元。由于该中央空调已闲置和终止使用，并且该资产陈旧过时，可收回金额较低，根据公司《固定资产管理制度》的规定，同意对酒店的中央空调计提资产减值320.8万元。

　同意9票，弃权0票，反对0票。

　二、审议通过《北海国发大酒店装修改造损失的议案》

　由于北海国发海洋生物产业股份有限公司大酒店的设施、设备陈旧，于2004年装修后已使用10年时间。2014年6月经公司董事会同意开始对国发大酒店进行翻新改造，将陈旧及不适合经营功能的区域进行拆除、改造。现酒店已完成对拆除原装修资产的清理工作，该部分资产原值是1343.85万元，至2014年11月30日止已计提折旧487.99万元，账面净值为855.86万元。同意对拆除原装修资产进行报废，形成损失855.86万元。

　同意9票，弃权0票，反对0票。

　三、审议通过《内部控制缺陷认定标准》

　为了完善公司内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，同意确定《北海国发海洋生物产业股份有限公司内部控制缺陷认定标准》，具体内容详见2014年12月31日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　同意9票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月31日

　股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2014-076

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　关于投资银行理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年11月5日，本公司披露了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（临2014-065），2014年11月13日，本公司披露了《关于使用闲置募集资金进行资产管理的公告》（临2014-066），具体投资的理财产品如下：

　单位：万元

　■

　截至2014年12月27日，本公司已收到上述理财产品的全部本金和投资收益，具体情况如下：

　■

　截至本公告日，本公司使用闲置募集资金2.82亿元购买理财产品的本金已全部收回。

　特此公告。

　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　2014年12月31日