本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●交易内容：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让持有的酒钢集团翼城钢铁有限责任公司（以下简称“翼钢公司”）90.00%股权

　●本次挂牌出售控股子公司股权事项已于2014年12月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过

　●本次交易按照《企业国有产权转让管理暂行办法》采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定

　●本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　一、 交易概述

　公司于 2014 年12月 30日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于转让酒钢集团翼城钢铁有限责任公司股权的议案》，同意以公开挂牌方式出售公司持有的翼钢公司90.00%股权（以下简称“标的股权”），标的股权转让价格将不低于标的股权评估值。会议以通讯方式进行，应参加董事 14 名，实际参加14名，其中赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本事项无须提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易双方基本情况

　1、转让方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　2、本次交易受让方采取挂牌方式公开征集。

　三、交易标的基本情况

　1、翼钢公司基本情况 公司名称：酒钢集团翼城钢铁有限责任公司

　注册地址：山西省临汾市翼城县王庄乡

　注册资本：50000 万元

　法定代表人： 包兴誉

　经营范围：钢铁冶炼、钢压延加工及销售，钢坯、金属制品（国家限制项目除外）、化工产品、氧气、氮气、氩气、粗苯、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销，废旧物资回收及销售（国家限制项目除外），物资仓储，起重吊装，住宿。

　股权结构：

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　2、翼钢公司财务情况

　翼钢公司最近一年又一期主要财务指标如下：

　单位:万元

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　翼钢公司 2013 年财务指标为具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后数据。

　四、标的股权评估情况

　北京卓信大华资产评估有限公司以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日对翼钢公司进行了评估，翼钢公司净资产评估值为192,394.19 万元，标的股权评估值为173,154.77万元。该评估结果已经经酒泉钢铁（集团）有限责任公司报甘肃省国有资产管理委员会，并取得《关于同意转让酒钢集团翼城钢铁有限责任公司股权的批复》【甘国资发产权[2014]364号】。

　五、本次交易对公司的影响。

　本次转让翼钢公司股权，符合公司长远发展战略，有利于调整产业布局、优化资源，进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。

　公司将按照上市公司信息披露要求及时披露该事项进展情况。

　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　2014年12月31日