本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1421号），主要内容如下：

　1、核准公司非公开发行不超过2,053万股新股。

　2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

　公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

　1、发行人：山东圣阳电源股份有限公司

　联系人：于海龙、李娟

　联系电话：0537-4435777

　传真：0537-4430400

　地址：山东省曲阜市圣阳路一号

　2、保荐机构：民生证券股份有限公司

　保荐代表人：王雪莲、范信龙

　联系人：张瑜洋、高云平

　联系电话：010-85120190

　传真：010-85120211

　地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月三十日