本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年12月30日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等5名董事同时通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司利用闲置资金2.7亿元人民币购买中国农业银行“本利丰天天利”2013年第2期开放式人民币理财产品。

　表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2014年 12月30日