本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　2、现场召开时间：2014年12月30日上午9:00。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月29日15:00至2014年12月30日15:00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议主持人：董事长杨建兴先生。

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份数185,823,488股，占公司有表决权股份总数的68.3575%，其中：

　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表公司有表决权股份185,586,427股，占公司有表决权股份总数的68.2703%；

　（2）参加本次股东大会网络投票的股东14名，代表公司有表决权股份237,061股，占公司有表决权股份总数的0.0872%。

　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表股份237,061股，占公司有表决权股份总数的0.0872%。

　3、公司董事及部分监事、高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（昆明）律师事务所伍志旭和冯楠两位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、提案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》

　同意185,676,388股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9208%；反对147,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0792%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意89,961股，占出席会议中小股东所持股份的37.9485％；反对147,100股，占出席会议中小股东所持股份的62.0515％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审核通过。

　2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　同意185,674,188股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9197%；反对147,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0792%；弃权2,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0012%。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意87,761股，占出席会议中小股东所持股份的37.0204％；反对147,100股，占出席会议中小股东所持股份的62.0515％；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9280％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审核通过。

　四、律师见证情况

　1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　2、律师姓名：伍志旭、冯楠

　3、结论性意见：

　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2014年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月30日