本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月30日收到公司董事张义贞女士的书面辞职报告，张义贞女士本人已办理退休，申请辞去公司董事及董事会各委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张义贞女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自2014年12月30日送达公司董事会时生效。

　张义贞女士辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

　公司董事会对张义贞女士在任期间，对公司发展的辛勤付出和所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　山东矿机集团股份有限公司

　董事会

　2014年12月30日