本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，并于2014 年12月27日发出了2014-066 号《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告，定于2015年1月16日（周五）召开公司2015年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年1月12日（周一）。会议通知的详细内容刊登在2014年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　临时提案情况：

　2014 年 12 月29日，公司董事会收到持股3%以上股东孙益源先生提交的《关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议（具体内容详见2014年12月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的公告》（公告编号：2014-065））。

　根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，孙益源先生持有公司股份32,359,500股，占总股本的12.77%，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，孙益源先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　除增加上述提案外，公司2014年12月27日公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》其他事项均未发生变更。

　关于2015年第一次临时股东大会的补充通知如下：

　一、 会议召开的基本情况

　1、会议召集人: 江苏东源电器集团股份有限公司董事会

　2、现场会议召开时间：2015年1月16日（周五）下午2:30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。

　3、股权登记日: 2015年1月12日（周一）

　4、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、现场会议召开地点: 公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号）。

　二、 会议审议事项

　1、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

　2、《关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的议案》

　上述议案已通过第六届董事会第九次会议审议，董事会决议详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。

　三、 会议出席对象

　1、截至2015年1月12日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　四、 参会办法

　1、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

　2、登记时间：2015年1月14日（上午8:00-11:30、下午13:30-17:00）。

　3、登记地点：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号公司证券部。

　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　五、 网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362074, 投票简称: 东源投票

　2、投票时间：2015年1月16日交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应的申报价格为:

　■

　4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

　■

　5、 计票规则

　（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票时间为2015年1月15日15:00，结束时间为2015年1月16日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　六、 其他事项：

　（一）联系人：邱艳楠

　电 话 ：0513-86268788

　传 真 ：0513-86268222

　邮政编码：226341

　（二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　特此通知。

　江苏东源电器集团股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三十日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　■

　注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“○”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“○”。

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期： 年 月 日