本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2014年12月29日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2014年12月25日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司2015年度内部审计工作计划的议案》。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　二、审议通过《关于公司向平安银行北京分行申请综合授信的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司北京分行（简称“平安银行北京分行”）申请综合授信，授信额度为人民币3000万元整，业务品种包括但不限于开具保函、银行承兑汇票、信用证等，期限为1年。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　三、审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》，根据监管部门规章、公司章程和公司实际需求，同意对公司现行关联交易管理办法进行全面修改，并根据修改意见形成《北京信威通信科技集团股份有限公司关联交易管理办法（2014年修订本）》；2011年通过的《北京中创信测科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》即行废止,关联方资金往来管理的相关规则纳入《北京信威通信科技集团股份有限公司关联交易管理办法（2014年修订本）》。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关联交易管理办法（2014年修订本）》。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2014年12月30日